銀行從業資格
報考指南考試報名準考證打印成績查詢考試題庫

重置密碼成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

注冊成功

請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失

商業銀行有哪些反洗錢義務?

幫考網校2020-09-14 18:44:09
|
商業銀行有以下反洗錢義務:

1.客戶身份識別和盡職調查:商業銀行必須識別和核實客戶的身份,并了解其業務背景和風險特征,以便確定客戶的可信度和可疑活動。

2.監測和報告可疑交易:商業銀行必須監測客戶的交易活動,及時發現可疑交易,并向監管機構報告。

3.內部控制和風險管理:商業銀行必須建立內部控制和風險管理機制,確保反洗錢制度的有效實施。

4.員工培訓和教育:商業銀行必須對員工進行反洗錢培訓和教育,提高員工的反洗錢意識和能力。

5.合規審查和監督:商業銀行必須接受監管機構的合規審查和監督,確保反洗錢制度的合規性和有效性。
幫考網校
|

推薦視頻

推薦文章